(在中華人民共和國注冊成立之中外合資股份有限公司)
　　 二〇〇七年度第一次臨時股東大會決議公告
　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議沒有議案被否決的情況；本次會議沒有新議案提交表決。 一、會議召開和出席情況
　　（一）會議召開情況
　　 江西銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）二〇〇七年度第一次臨時股東大會（“大會”）于2007年4月3 日上午九時整在江西省貴溪市冶金大道15號公司辦公大樓會議室召開，王赤衛(wèi)董事受李貽煌董事長的委托，并經(jīng)大會選舉擔任大會主席主持了會議。
　　 （二）會議出席情況
　　 出席股東大會的股東（含股東代理人）5人，代表股權(quán)數(shù)1,411,993,472股（其中H股185,997,664股，A股1,225,995,808股），占公司總股本 （2,895,038,200股）的48.77％，符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
　　 （三）會議表決方式
　　 本次大會以投票方式表決，本公司的國際核數(shù)師德勤?關(guān)黃陳方會計師行受大會委托擔任監(jiān)票員。江西銅業(yè)集團公司為本公司的關(guān)聯(lián)股東，其對會議第1——5項涉及關(guān)聯(lián)交易的表決議案作了回避表決。 二、議案審議情況
　　 會議審議并經(jīng)逐項表決通過了如下決議：
　　 （一） 審議批準、追認及確認本公司于 2007 年 1 月 24 日與江銅集團簽訂的《綜合工業(yè)服務(wù)協(xié)議》的議案。
　　 表決結(jié)果：贊成票186,958,058股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；棄權(quán)票0股。
　　 （二） 審議批準、追認及確認本公司于 2007 年 1 月 24 日與江銅集團簽訂的《綜合供應(yīng)協(xié)議》議案。
　　 表決結(jié)果：贊成票186,888,058股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；放棄投票70,000股，不作為有效表決權(quán)數(shù)。
　　 （三） 審議批準、追認及確認本公司于 2007 年 1 月 24 日與江銅集團簽訂 《綜合其他服務(wù)協(xié)議》的議案。
　　 表決結(jié)果：贊成票186,888,058股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；放棄投票70,000股，不作為有效表決權(quán)數(shù)。

          （四） 審議批準、追認及確認本公司于2007 年 1 月24 日與江西銅業(yè)銅合金公司及江西銅業(yè)銅材公司簽訂的《綜合供應(yīng)及工業(yè)服務(wù)協(xié)議》的議案。
　　 表決結(jié)果：贊成票186,888,058股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
　　 （五） 審議批準、追認及確認江西銅業(yè)銅合金公司及江西銅業(yè)銅材公司于 2007 年 1 月24 日與江銅集團及其附屬公司（本公司及其附屬公司除外）簽訂的 《綜合供應(yīng)及工業(yè)服務(wù)協(xié)議》的議案。
　　 表決結(jié)果：贊成票 186,888,058股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
　　 （六） 審議批準何昌明先生辭任公司執(zhí)行董事。
　　 表決結(jié)果：贊成票1,411,923,472股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
　　 （七） 審議批準戚懷英女士辭任公司執(zhí)行董事。
　　 表決結(jié)果：贊成票1,411,923,472股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
　　 （八） 選舉委任李保民先生為公司執(zhí)行董事。
　　 表決結(jié)果：贊成票1,411,319,651股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97％；反對票382,900股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03％；放棄投票290,921股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
　　 （九） 選舉委任龍子平先生為公司執(zhí)行董事。
　　 表決結(jié)果：贊成票1,411,319,651股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97％；反對票382,900股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03％；放棄投票290,921股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。 三、監(jiān)票情況
　　 本次股東大會投票表決的監(jiān)票人為本公司的國際核數(shù)師德勤.關(guān)黃陳方會計師行。德勤.關(guān)黃陳方會計師行作為監(jiān)票人根據(jù)所收回的投票紙，對投票情況進行了統(tǒng)計、驗證。德勤.關(guān)黃陳方會計師行對本次大會進行的監(jiān)票工作并不是根據(jù)香港會計師公會的《香港核數(shù)準則》而進行的核數(shù)或?qū)徍耍虼瞬⒉粚ν镀苯Y(jié)果的法律詮釋或法律效力作出保證或提供意見。四、律師見證情況
　　 本次股東大會的全過程由北京市鑫河律師事務(wù)所左屹律師進行見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本公司2007年度第一次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議的股東（股東代理人）及召集人的資格、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。五、備查文件目錄 1、經(jīng)與會股東及股東代表和董事簽字的本次股東大會決議； 2、北京市鑫河律師事務(wù)所出具的法律意見書。
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　 江西銅業(yè)股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會