(在中華人民共和國注冊成立之中外合資股份有限公司)
　　 二〇〇七年度第一次臨時股東大會決議公告
　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： 本次會議沒有議案被否決的情況；本次會議沒有新議案提交表決。 一、會議召開和出席情況
　　（一）會議召開情況
　　 江西銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）二〇〇七年度第一次臨時股東大會（“大會”）于2007年4月3 日上午九時整在江西省貴溪市冶金大道15號公司辦公大樓會議室召開，王赤衛董事受李貽煌董事長的委托，并經大會選舉擔任大會主席主持了會議。
　　 （二）會議出席情況
　　 出席股東大會的股東（含股東代理人）5人，代表股權數1,411,993,472股（其中H股185,997,664股，A股1,225,995,808股），占公司總股本 （2,895,038,200股）的48.77％，符合《公司法》、《公司章程》及有關法規的規定。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議。
　　 （三）會議表決方式
　　 本次大會以投票方式表決，本公司的國際核數師德勤?關黃陳方會計師行受大會委托擔任監票員。江西銅業集團公司為本公司的關聯股東，其對會議第1——5項涉及關聯交易的表決議案作了回避表決。 二、議案審議情況
　　 會議審議并經逐項表決通過了如下決議：
　　 （一） 審議批準、追認及確認本公司于 2007 年 1 月 24 日與江銅集團簽訂的《綜合工業服務協議》的議案。
　　 表決結果：贊成票186,958,058股，占出席會議有效表決權股份總數的100 ％；反對票0股；棄權票0股。
　　 （二） 審議批準、追認及確認本公司于 2007 年 1 月 24 日與江銅集團簽訂的《綜合供應協議》議案。
　　 表決結果：贊成票186,888,058股，占出席會議有效表決權股份總數的100 ％；反對票0股；放棄投票70,000股，不作為有效表決權數。
　　 （三） 審議批準、追認及確認本公司于 2007 年 1 月 24 日與江銅集團簽訂 《綜合其他服務協議》的議案。
　　 表決結果：贊成票186,888,058股，占出席會議有效表決權股份總數的100 ％；反對票0股；放棄投票70,000股，不作為有效表決權數。

          （四） 審議批準、追認及確認本公司于2007 年 1 月24 日與江西銅業銅合金公司及江西銅業銅材公司簽訂的《綜合供應及工業服務協議》的議案。
　　 表決結果：贊成票186,888,058股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權數。
　　 （五） 審議批準、追認及確認江西銅業銅合金公司及江西銅業銅材公司于 2007 年 1 月24 日與江銅集團及其附屬公司（本公司及其附屬公司除外）簽訂的 《綜合供應及工業服務協議》的議案。
　　 表決結果：贊成票 186,888,058股，占出席會議有效表決權股份總數的100 ％；反對票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權數。
　　 （六） 審議批準何昌明先生辭任公司執行董事。
　　 表決結果：贊成票1,411,923,472股，占出席會議有效表決權股份總數的 100％；反對票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權數。
　　 （七） 審議批準戚懷英女士辭任公司執行董事。
　　 表決結果：贊成票1,411,923,472股，占出席會議有效表決權股份總數的 100％；反對票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權數。
　　 （八） 選舉委任李保民先生為公司執行董事。
　　 表決結果：贊成票1,411,319,651股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.97％；反對票382,900股, 占出席會議有效表決權股份總數的0.03％；放棄投票290,921股,不作為有效表決權數。
　　 （九） 選舉委任龍子平先生為公司執行董事。
　　 表決結果：贊成票1,411,319,651股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.97％；反對票382,900股, 占出席會議有效表決權股份總數的0.03％；放棄投票290,921股,不作為有效表決權數。 三、監票情況
　　 本次股東大會投票表決的監票人為本公司的國際核數師德勤.關黃陳方會計師行。德勤.關黃陳方會計師行作為監票人根據所收回的投票紙，對投票情況進行了統計、驗證。德勤.關黃陳方會計師行對本次大會進行的監票工作并不是根據香港會計師公會的《香港核數準則》而進行的核數或審核，因此并不對投票結果的法律詮釋或法律效力作出保證或提供意見。四、律師見證情況
　　 本次股東大會的全過程由北京市鑫河律師事務所左屹律師進行見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本公司2007年度第一次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議的股東（股東代理人）及召集人的資格、表決程序符合相關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。五、備查文件目錄 1、經與會股東及股東代表和董事簽字的本次股東大會決議； 2、北京市鑫河律師事務所出具的法律意見書。
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　 江西銅業股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會