股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業 公告編號：2008-09
云南銅業股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更的提案。
二、召開會議的基本情況
1、會議召集人：云南銅業股份有限公司第四屆董事會
2、會議時間：2008年2月25日下午14：30
3、會議地點：云南省昆明市人民東路111號公司11樓會議室
4、會議方式：現場投票
5、主持人：公司副董事長何云輝；
6、本次會議通知于2008年1月22日發出，并于2月5日發出補充通知。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
出席會議的總體情況：出席本次股東大會的股東及代理人共9 人，代表股份764,257,589股，占公司總股份的60.82％。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了《補選劉才明先生為公司第四屆董事會董事的議案》
同意764,257,589股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、審議通過了《補選楊超先生為公司第四屆董事會董事的議案》
同意764,257,589股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
3、審議通過了《關于聘任中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2007年年報審計機構的議案》
同意764,257,589股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
4、審議通過了《關于公司在2008年發行30億元短期融資券的議案》
同意762,379,473股，占出席會議所有股東所持表決權的99.75％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權1,878,386股，占出席會議所有股東所持表決權的0.25％。
5、審議通過了《關于為公司控股子公司赤峰云銅有色金屬有限公司銀行綜合授信提供25億元擔保的議案》
同意762,379,473股，占出席會議所有股東所持表決權的99.75％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權1,878,386股，占出席會議所有股東所持表決權的0.25％。
五、律師出具的法律意見
云南上義律師事務所黃松律師為本次股東大會進行了法律見證并出具了法律意見書，認為公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。
六、備查文件目錄
1、云南銅業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議決議。
2、云南上義律師事務所黃松、吳偉律師出具的法律意見書
特此公告
云南銅業股份有限公司董事會
2008年2月25日
股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業 公告編號：2008-10
云南銅業股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏
云南銅業股份有限公司第四屆董事會第八次會議通知于2008年2月15日由公司董事會秘書辦公室以書面送達和傳真形式發出，會議于2008年2月25日下午4：00在昆明市人民東路公司11樓會議室準時召開，應到董事11人，實到董事10人，獨立董事汪戎先生沒有出席董事會，委托獨立董事周榮先生代表出席并表決，公司監事和公司高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《股票上市規則》和公司章程的規定，合法有效，會議由副董事長何云輝先生主持，到會董事經過充分討論，以舉手表決的方式一致通過以下決議：
一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《選舉劉才明先生為公司第四屆董事會董事長的議案》；
二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《選舉楊超先生為公司第四屆董事會副董事長的議案》；
三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《整第四屆董事會專門委員會組成人員的議案》；
1、戰略委員會
原組成人員：鄒韶祿、余衛平、何云輝、周榮、沈南山，主任由鄒韶祿擔任。
調整為：劉才明、楊超、何云輝、周榮、沈南山，主任由劉才明擔任。
2、審計委員會：
原組成人員：朱慶芬、楊國梁、汪戎、虞海洋、何云輝，主任由朱慶芬擔任。
不調整。
3、薪酬與考核委員會
原組成人員：汪戎、楊毓和、楊國梁、朱慶芬、王鵬飛，主任由汪戎擔任。
不調整。
4、提名委員會
原組成人員：周榮、楊國梁、朱慶芬、余衛平、王鵬飛，主任由周榮擔任。
調整為：周榮、楊國梁、朱慶芬、楊超、王鵬飛，主任由周榮擔任。
四、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《聘任李正松先生為公司證券事務代表的議案》；
根據工作需要，經董事會秘書提名，聘任李正松先生為公司證券事務代表。
特此公告。
云南銅業股份有限公司董事會
2008年2月25日
附：李正松先生簡歷
李正松，男，1973年出生，1997年7月參加工作。1997年12月至2001年3月擔任云南銅業股份有限公司精煉分廠財務核算員，2001年3月至2005年3月任云南銅業股份有限公司財務部會計，2004年6月至今參與公司證券事務工作，2005年3月至今擔任公司財務部副主任。2007年3月取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格。
以上信息僅供參考
