股票代碼：００２０７５ 股票簡(jiǎn)稱：高新張銅 公告編號(hào)：臨２００８－００２

    高新張銅股份有限公司

    ２００７年度業(yè)績(jī)快報(bào)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    本公告所載２００７年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    一、２００７年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

    單位：元

    ■

    注：１、表內(nèi)數(shù)據(jù)為公司內(nèi)部合并報(bào)表數(shù)據(jù)。

    ２、上述凈利潤(rùn)、基本每股收益、凈資產(chǎn)收益率、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)均以歸屬于公司股東的數(shù)據(jù)填列，凈資產(chǎn)收益率按全面攤薄法計(jì)算。

    ３、上年末和上年同期數(shù)據(jù)按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問(wèn)答第７號(hào)——新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則過(guò)渡期間比較財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的編制和披露》調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)。

    二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

    本年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入３２６，８５４．７８萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)６．７９％，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)４，４１９．９８萬(wàn)元，比上年同期減少２０．０７％。

    由于公司２００７年度應(yīng)收帳款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加、出口退稅率降低、人民幣升值等因素，導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)比上年同期有所下降。２００８年，公司將通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)消化上述影響。本年度公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要是原材料電解銅價(jià)格上漲所致。

    報(bào)告期末，公司財(cái)務(wù)狀況良好，總資產(chǎn)比上年同期增長(zhǎng)２８．７２％，股東權(quán)益比上年同期增長(zhǎng)５．７５％，其主要原因?yàn)椋汗窘?jīng)營(yíng)良好，滾存利潤(rùn)增加所致。

    三、備查文件

    １、經(jīng)公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。

    ２、公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《關(guān)于２００７年公司財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)審報(bào)告》。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司

    董 事 會(huì)

    二ＯＯ八年二月二十八日

    股票代碼：００２０７５ 股票簡(jiǎn)稱：高新張銅 公告編號(hào)：臨２００８－００３

    高新張銅股份有限公司

    第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于２００８年２月２０日以書面、傳真和電子郵件方式向各董事發(fā)出通知和會(huì)議議案，并于２００８年２月２７日以通訊表決方式召開。

    本次會(huì)議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人。會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議由董事長(zhǎng)李敬華先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決的方式通過(guò)了以下決議：

    一、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制訂＜獨(dú)立董事年報(bào)工作制度＞的議案》。

    為進(jìn)一步完善公司治理，建立健全公司內(nèi)部控制制度，明確獨(dú)立董事的職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在年報(bào)信息披露工作中的作用，特制定《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。

    《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露的網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年２月２８日。

    二、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制訂＜審計(jì)委員會(huì)對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作規(guī)程＞的議案》。

    為充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性，建立健全公司內(nèi)部控制制度，特制定《審計(jì)委員會(huì)對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的工作規(guī)程》。

    《審計(jì)委員會(huì)對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的工作規(guī)程》內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露的網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年２月２８日。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司董事會(huì)

    ２００８年２月２８日