高新張銅股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
公 告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高新張銅”、“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2008年3月26 日以書(shū)面、傳真和電子郵件方式向各董事發(fā)出通知和會(huì)議議案，并于2008年4月2 日以通訊表決方式召開(kāi)。
本次會(huì)議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李敬華先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議以8票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于擬收購(gòu)江蘇張銅集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)的議案》。公司董事程國(guó)良認(rèn)為公司目前進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)行為，存在一定的不確定性。董事程國(guó)良對(duì)該議案投反對(duì)票。
公司擬在協(xié)議簽訂后使用自有資金分期支付，具體方式尚在協(xié)議過(guò)程中。
因交易雙方尚未簽署正式的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估事務(wù)所對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估值為基準(zhǔn)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。
內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》和網(wǎng)站巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《高新張銅股份有限公司資產(chǎn)收購(gòu)意向提示性公告》。
二、會(huì)議以8票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于擬收購(gòu)沭陽(yáng)凱爾順銅制品有限公司95%股權(quán)的議案》。公司董事程國(guó)良認(rèn)為公司目前進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)行為，存在一定的不確定性。董事程國(guó)良對(duì)該議案投反對(duì)票。
公司擬在協(xié)議簽訂后使用自有資金分期支付，具體方式尚在協(xié)議過(guò)程中。
本次收購(gòu)經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)后，公司將對(duì)沭陽(yáng)凱爾順進(jìn)行財(cái)務(wù)、人力資源、
生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、法律事務(wù)等情況的盡職調(diào)查，全面了解沭陽(yáng)凱爾順的資產(chǎn)狀況。
因交易雙方尚未簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、評(píng)估值為基準(zhǔn)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。
內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》和網(wǎng)站巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《高新張銅股份有限公司股權(quán)收購(gòu)意向提示性公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述二項(xiàng)擬進(jìn)行的資產(chǎn)收購(gòu)行為發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》和網(wǎng)站巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn ）。
上述二項(xiàng)擬進(jìn)行的資產(chǎn)收購(gòu)行為均在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，不需報(bào)公司股東
大會(huì)審議，且均為非關(guān)聯(lián)方交易，公司將根據(jù)收購(gòu)的進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行信息披露。
由于收購(gòu)行為存在一定的不確定性，公司鄭重提醒廣大投資者：《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在指定媒體刊登的正式公告為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
高新張銅股份有限公司董事會(huì)
2008年4月7 日
以上信息僅供參考
