安徽銅峰電子股份有限公司于2008年4月8日以通訊表決方式召開四屆二十五次董事會，會議審議通過如下決議：　　一、同意公司擬為控股96.9%的子公司-銅陵市峰華電子有限公司(下稱：峰華電子)在徽商銀行銅陵北京路支行流動資金貸款500萬元人民幣提供連帶責任擔保，擔保期限為2年。峰華電子為本次擔保提供反擔保。　　截至目前，公司累計對外擔保實際發生額為17570萬元人民幣(不含本次擔保)，全部系為控股子公司提供的擔保，公司無逾期對外擔保。　　　　二、同意公司擬以自有資金出資設立全資子公司-銅峰進出口有限公司(暫定名)，注冊資本為1000萬元。　　三、同意注銷全資子公司-銅陵市銅峰產業投資有限公司。


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