股票簡稱：西藏礦業(yè)　　　　股票代碼：000762　　　　 公告編號：2008-008
　　　　　　　　　　 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
　　　　　　　　第四屆董事會第十次會議決議公告　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第十次會議于 2008 年
4 月 28 日在成都公司會議室召開，會前公司董事會辦公室于 2008 年
4 月 18 日以傳真和專人送達的方式通知了全體董事。會議應到董事
11 人，實到董事 11 人，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長肖永恩先生主持，經(jīng)與會董事認真討論，審議通過了以下決議：
　　 一、審議通過了《公司 2008 年第一季度報告》。
　　 （同意 11 票，反對 0 票，棄權 0票）
　　 二、審議通過了關于公司設立礦山勘探設計分公司的議案；
　　 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有的實際情況，公司需成立礦山勘探設計分公司以確保公司今后的礦山勘探工作順利進行。
　　 經(jīng)西藏自治區(qū)工商管理部門同意，該公司成立不需要注冊資金投入，利用現(xiàn)有的人員和設備開展工作。該公司成立后，有利于公司今后礦山開發(fā)、勘探工作，同時預計每年公司可減少 30-50 萬元的勘探投入費用。
　　 （同意 11 票，反對 0 票，棄權 0票）
　　 三、審議關于增加公司經(jīng)營范圍的議案；
　　 因公司設立礦山勘探設計分公司，董事會同意增加公司經(jīng)營范圍為：固體礦產(chǎn)勘查、勘查工程施工；小型礦山設計及礦業(yè)技術咨詢，并向西藏自治區(qū)工商管理部門申請辦理營業(yè)執(zhí)照變更手續(xù)。
　　 （同意 11 票，反對 0 票，棄權 0票）
　　 四、審議關于修改《公司章程》部分條款的議案
　　 1、本公司 2007 年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案為：以 2007 年末總股本 250,637,500 股為基數(shù)，以每 10 股轉(zhuǎn)增1 股比例，向全體股東實施資本公積轉(zhuǎn)增股本 25,063,750 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加到
275,701,250 股。由于公司 2007 年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案已于
2008 年 4月 17 日實施完畢，因此公司應到西藏自治區(qū)工商管理部門辦理注冊資本變更手續(xù)，同時對 《公司章程》中相關條款進行相應修改。
　　 原《公司章程》第一章第 6 條“公司注冊資本為人民幣
250,637,500 元。”
　　 修改為 “公司注冊資本為人民幣 275,701,250 元”
　　 2、公司在增加公司經(jīng)營經(jīng)營范圍后，應向西藏自治區(qū)工商管理部門申請辦理營業(yè)執(zhí)照變更手續(xù)，同時對《公司章程》中相關條款進行相應修改。
　　 原《公司章程》第二章第 13 條“經(jīng)登記機關核準，公司經(jīng)營范圍是：鉻礦、硼礦、鉛鋅礦、錫礦、銻礦、高嶺土、銅礦、金礦、鋰礦的開采及銷售；鉻礦深加工及銷售；倉儲及運輸；錳礦、釩礦、鋁礦、鎂礦、鉬礦、鉀礦、鎢礦開采及銷售；紡織產(chǎn)品、土畜產(chǎn)品、中藥材（不含貴重藥材）糖、酒、副食；運輸設備（載重車、面包車）的銷售（不含小轎車）；自營產(chǎn)品進出口貿(mào)易；自營出口：系列鉻鐵合金產(chǎn)品、鉻鹽產(chǎn)品、銅精礦電解銅、硼礦、鉛鋅礦、銻礦、高嶺土、鉬礦、鋰礦、鉀鹽、錫礦、冶金產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、民族工藝用品；自營進口：礦山開采、選礦、冶煉、運輸?shù)仍O備，鉻礦、冶金產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、建筑材料以及民族用品。”
　　 修改后，公司經(jīng)營范圍中增加“固體礦產(chǎn)勘查、勘查工程施工、小型礦山設計及礦業(yè)技術咨詢。”
　　 上述議案中第三、四條須提交公司 2008 年第二次臨時股東大會審議，開會時間另行通知。
　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○八年四月二十八日


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