股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業 公告編號：2008-15
云南銅業股份有限公司
第四屆董事會第九次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
云南銅業股份有限公司第四屆董事會第九七次會議于2008年4月17日由公司證券部以書面送達或和電話通知，會議于2008年4月24日上午下午9：30在昆明市人民東路公司11 樓會議室準時召開，應到董事11人，實到董事10人，獨立董事汪戎因公務委托獨立董事楊國樑代表出席并表決，公司監事和公司高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《股票上市規則》和公司章程的規定，合法有效，會議由董事長劉才明先生先生主持，到會董事經過充分討論，以舉手表決的方式一致通過以下決議：
1、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年年度報告正文》。
2、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年年度報告摘要》。
3、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度董事會報告》。
4、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年財務決算報告》。
5、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年利潤分配預案》。
結合公司情況，公司2007年未分配利潤2,067,201,358.75 元，資本公積2,933,604,219.13 元，以2007年末的總股本1,256,688,800.00股為基數，每10股分配現金2元，共計分派現金251,337,760元，剩余2,682,266,459.13元留待以后分配。本年度不進行資本公積轉增。本預案需提請股東大會審議通過后在2個月內實施。
6、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《聘任會計師事務所的預案》。
經公司審計委員會提議，公司董事會同意聘任中瑞岳華會計師事務所為公司2008年年報審計機構。此預案需提交2007年年度股東大會審議。
7、以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年日常關聯交易補充》。關聯董事劉才明先生、楊超先生、楊毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表決。
8、以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2008年日常關聯交易預計》。關聯董事劉才明先生、楊超先生、楊毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表決。
9、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年社會責任報告》。
10、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年盈利預測完成情況的說明》。
11、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年募集資金的管理和使用情況的說明》。
12、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年對內部控制制度的自我評價報告》。
特此公告。
云南銅業股份有限公司董事會
2008年4月24日
股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業 公告編號：2008-16
云南銅業股份有限公司
第四屆監事會第五次會議
決議公告
云南銅業股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2008年4月17日由公司證券部以書面送達或和電話通知，會議于2008年4月24日上午下午11：00在昆明市人民東路公司11 樓會議室準時召開，應到監事7人，實到監事5人，監事會主席毛義強先生、監事牛皓先生因公務沒有出席監事會，符合《公司法》、《股票上市規則》和公司章程的規定，合法有效，會議由監事鐘亮先生先生主持，到會董事經過充分討論，以舉手表決的方式一致通過以下決議：
1、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年年度報告正文》。
2、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年年度報告摘要》。
3、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度監事會報告》。
4、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年利潤分配預案》。
5、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《聘任會計師事務所的預案》。
6、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《監事會對公司內部控制制度的評價報告》。
特此公告
云南銅業股份有限公司監事會
2008年4月24日
股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業 公告編號：2008-17
云南銅業股份有限公司
2008年關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，公司現對2008年度與云銅集團及其其他關聯方進行的日常關聯交易情況作如下預計：
一、 預計全年日常關聯交易的基本情況
單位：萬元
|
交易性質 |
對方公司名稱 |
與本公司關系 |
07年 |
08年 |
|
采購原材料 |
赤峰金峰銅業有限責任公司 |
受本公司的子公司重大影響 |
411,233.05 |
450,000.00 |
|
德欽維科礦山技術開發有限公司 |
受本公司子公司控制 |
8,968.93 |
10,000.00 | |
|
河口亞豐商貿有限公司 |
云銅集團間接控股的公司，與本公司受最終同一方控制 |
5,930.11 |
6,500.00 | |
|
昆明云銅桿業有限公司 |
受母公司重大影響 |
70,594.61 |
80,000.00 | |
|
彌渡縣九頂山礦業有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
2,131.56 |
2,500.00 | |
|
四川里伍銅業股份有限公司 |
與本公司受同一母公司控制的子公司參股公司 |
5,605.73 |
6,500.00 | |
|
易門致遠機電工貿有限責任公司 |
子公司高管控股公司 |
1,355.66 |
1,500.00 | |
|
玉溪飛亞礦業開發管理有限公司 |
與本公司受同一母公司控制的公司的子公司 |
822.8 |
900.00 | |
|
玉溪經泰有色物資經貿有限公司 |
子公司高管控股公司 |
9,535.83 |
10,000.00 | |
|
云港投資有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
45,371.40 |
50,000.00 | |
|
云南楚雄思遠投資有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
4,080.03 |
4,500.00 | |
|
云南達亞有色金屬有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
38,436.35 |
42,000.00 | |
|
云南景谷礦冶股份有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
407.69 |
450.00 | |
|
云南明晨進出口有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
120,371.23 |
130,000.00 | |
|
云南銅興工貿有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
7,441.94 |
8,200.00 | |
|
云南銅業（集團）有限公司 |
母公司 |
498,634.17 |
550,000.00 | |
|
云南銅業凱通有色金屬有限公司 |
本公司參股公司 |
222,567.17 |
245,000.00 | |
|
云南星焰有色金屬股份有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
14,513.87 |
16,000.00 | |
|
云南易門經一工貿有限責任公司 |
受本公司子公司重大影響 |
54,114.99 |
60,000.00 | |
|
云南云銅稀貴新材料有限公司 |
受云銅集團重大影響 |
279.97 |
300.00 | |
|
采購產品 |
昆明高云有色金屬貿易有限公司 |
云銅集團參股公司 |
41,628.19 |
46,000.00 |
|
昆明云銅桿業有限公司 |
受母公司重大影響 |
111,159.96 |
120,000.00 | |
|
云南楚雄思遠投資公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
5,286.30 |
5,800.00 | |
|
云南銅業稀貴新材料有限公司 |
受云銅集團重大影響 |
13,364.71 |
15,000.00 | |
|
云南銅業新星鋅合金有限公司 |
云銅集團間接參股公司 |
7,006.31 |
7,700.00 | |
|
云南銅業優美科鋅合金有限公司 |
云銅集團間接參股公司 |
27,395.87 |
30,000.00 | |
|
云南云銅鋅業股份有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
855.58 |
950.00 | |
|
銷售原材料 |
楚雄云星銅材有限公司 |
受本公司的子公司重大影響 |
1,409.45 |
1,500.00 |
|
昆明長豐源冶金有限公司 |
受本公司的子公司重大影響 |
885.62 |
1,000.00 | |
|
昆明錦鴻濤礦業有限責任公司 |
受本公司的子公司重大影響 |
813.3 |
900.00 | |
|
昆明瑞源巨冶金有限公司 |
受本公司的子公司重大影響 |
1,236.35 |
1,300.00 | |
|
昆明云銅桿業有限公司 |
受母公司重大影響 |
1,058.46 |
1,100.00 | |
|
彌渡縣九頂山礦業有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
1,558.17 |
1,700.00 | |
|
玉溪紅山球團工貿有限責任公司 |
與本公司受最終同一方控制 |
19,767.97 |
22,000.00 | |
|
云南楚雄思遠投資有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
590.24 |
650.00 | |
|
云南銅業（集團）有限公司 |
母公司 |
110,282.08 |
120,000.00 | |
|
云南銅業供銷運輸中心 |
云銅集團間接參股公司 |
681.23 |
750.00 | |
|
云南銅業凱通有色金屬有限公司 |
本公司參股公司 |
23,142.85 |
25,000.00 | |
|
銷售產品 |
昆明高云有色金屬貿易有限公司 |
云銅集團參股公司 |
53,285.88 |
58,000.00 |
|
昆明西山有色金屬科技開發公司 |
受本公司重大影響 |
5,482.27 |
6,000.00 | |
|
昆明云銅電工器材有限公司 |
法定代表人為本公司關鍵管理人員 |
30,452.68 |
34,000.00 | |
|
昆明云銅桿業有限公司 |
受母公司重大影響 |
37,809.79 |
42,000.00 | |
|
云南明晨進出口有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
11,965.81 |
13,000.00 | |
|
云南銅業勝威化工有限公司 |
母公司參股公司 |
2,284.25 |
2,500.00 | |
|
云南銅業（集團）有限公司 |
母公司 |
26,431.90 |
29,000.00 | |
|
云南銅業康柏爾實業有限公司 |
受本公司重大影響 |
9,083.02 |
10,000.00 | |
|
云南銅業科技發展股份有限公司 |
與本公司受同一母公司控制、本公司參股公司 |
3,180.50 |
3,500.00 | |
|
云南銅業優美科鋅合金有限公司 |
云銅集團間接參股公司 |
823.26 |
900.00 | |
|
中鋁洛陽銅業有限公司 |
其母公司對本公司的母公司有重大影響 |
94,394.93 |
100,000.00 | |
|
中鋁上海銅業有限公司 |
其母公司對本公司的母公司有重大影響 |
65,647.03 |
70,000.00 |
|
銷售廢礦渣 |
云南易門經一工貿有限責任公司 |
受本公司子公司重大影響 |
196.74 |
200.00 |
|
出售固定資產 |
昆明濫泥坪冶金有限公司 |
受本公司的子公司重大影響 |
839.75 |
900.00 |
|
昆明湯丹冶金有限公司 |
受本公司的子公司重大影響 |
430.27 |
450.00 | |
|
昆明因民冶金有限責任公司 |
受本公司的子公司重大影響 |
118.09 |
130.00 | |
|
購固定資產 |
玉溪經泰有色物資經貿有限公司 |
子公司高管控股公司 |
1,026.70 |
1,200.00 |
|
股權投資 |
云南亞太礦冶環保產業有限公司 |
子公司參股公司 |
529.41 |
600.00 |
|
接受擔保 |
云南銅業（集團）有限公司 |
母公司 |
462,425.43 |
510,000.00 |
|
接受勞務 |
玉溪晨興礦冶科技開發有限公司 |
受本公司的子公司重大影響 |
647.97 |
700.00 |
|
玉溪飛亞礦業開發管理有限公司 |
與本公司受同一母公司控制的公司的子公司 |
843.92 |
900.00 | |
|
玉溪經泰有色物資經貿有限公司 |
子公司高管控股公司 |
163.04 |
180.00 | |
|
云南楚雄思遠投資有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
892 |
1,000.00 | |
|
云南易門經一工貿有限責任公司 |
受本公司子公司重大影響 |
723.24 |
800.00 | |
|
云南云溪宏光運輸服務有限公司 |
子公司高管控股公司 |
6,296.32 |
7,000.00 | |
|
接受運輸勞務 |
云南云銅鋅業股份有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
1,743.51 |
2,000.00 |
|
接受制氧勞務 |
云南云銅鋅業股份有限公司 |
與本公司受同一母公司控制 |
2,400.25 |
3,000.00 |
|
提供技術 |
昆明西山有色金屬科技開發公司 |
受本公司重大影響 |
3,250.00 |
3,500.00 |
|
提供水電 |
新平偉申礦業開發有限責任公司 |
子公司控股公司之子公司 |
237.95 |
250.00 |
|
提供水電氣 |
昆明西山有色金屬科技開發公司 |
受本公司重大影響 |
146.43 |
150.00 |
|
云南銅業優美科鋅合金有限公司 |
云銅集團間接參股公司 |
133.09 |
150.00 | |
|
統借分貸 |
云南銅業（集團）有限公司 |
母公司 |
30,000.00 |
33,000.00 |
|
為玉礦貸款擔保 |
玉溪礦業同德擔保有限公司 |
與本公司受同一母公司控制的公司的子公司 |
6,000.00 |
6,600.00 |
|
委托借款 |
云南銅業（集團）有限公司 |
母公司 |
280,000.00 |
308,000.00 |
|
合計 |
|
|
3,030,405.16 |
3,325,310 |
注：原料包括銅精礦、銅硫礦、冰銅、粗（雜）銅、陽極銅等，銅產品包括電解銅、電積銅、陰極銅、銅線坯等。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、云南銅業（集團）有限公司
法定代表人：劉才明
注冊資本：196078.4314萬元
企業類型：非自然人出資有限責任公司
經營范圍：有色金屬、貴金屬的生產、銷售、加工及開發；高科技產品；有色金屬、貴金屬的地質勘察、設計、施工、科研；機械動力設備的制作、銷售；化工產品生產、加工、銷售；建筑安裝工程施工；本企業自產的有色金屬及其礦產品、制成品、化工產品、大理石制品，本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口；經營本企業的進料加工“三來一補”業務，境外期貨業務。
關聯方關系：云南銅業（集團）有限公司（以下簡稱云銅集團）持有本公司54.30%的股份，為本公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
2、河口亞豐商貿有限公司
法定代表人：虞朝榮
注冊資本：860萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：礦產品，機械設備，五金交電，電子產品，建材及化工產品，文化體育用品及器材，紡織、服裝及日用品，農副產品，貨物進出口、技術進出口。
關聯方關系：河口亞豐商貿有限公司系云銅集團間接控股的公司，與本公司受最終同一方控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
3、玉溪紅山球團工貿有限責任公司
法定代表人：劉金生
注冊資本：7500萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：礦產品加工銷售
關聯方關系：玉溪紅山球團工貿有限責任公司系云銅集團間接控股的公司，與本公司受最終同一方控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
4、云南楚雄思遠投資有限公司
法定代表人：張義忠
注冊資本：5000萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：各種有色金屬礦山及其他符合國家產業政策的各種項目進行投資開發利用。
關聯方關系：云南楚雄思遠投資有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團）控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
5、云南達亞有色金屬有限公司
法定代表人：虞海洋
注冊資本： 48888.14萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：銅礦開采，有色金屬礦產品銷售，礦業項目設計、技術咨詢，金屬材料，汽車配件（不含小轎車），機械設備，化工產品，五金交電，商業貿易服務。
關聯方關系：云南達亞有色金屬有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團）控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
6、云南景谷礦冶股份有限公司
法定代表人：沈南山
注冊資本：4630萬元
企業類型：股份有限公司
經營范圍：有色金屬礦山采礦、選礦、濕法冶煉；生產銷售銅精礦、電解銅產品；兼營金、銀、鉛、鋅等礦產品及其金屬產品；濕法冶煉技術咨詢及技術服務。
關聯方關系：云南景谷礦冶股份有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團）控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
7、云南銅業勝威化工有限公司
法定代表人：楊超
注冊資本：1868萬元
公司類型：有限責任公司
經營范圍：生產和銷售磷酸氫鈣、磷銨、重鈣、磷酸一鈣、硫酸二鈣、普鈣、肥料級磷酸氫鈣等磷化工產品；經營礦產品、化工產品（不含管理產品）；進出口業務。（涉及專項審批的憑許可證開展經營）
關聯方關系：云南銅業勝威化工有限公司為本公司母公司參股公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
8、云南銅業科技發展股份有限公司
法定代表人：黃善富
注冊資本： 9220萬元
企業類型： 國有經濟
經營范圍：金屬與非金屬新材料的研究、開發、生產銷售；技術咨詢，技術轉讓。
關聯方關系：云南銅業科技發展股份有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團）控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
9、云南銅業新星鋅合金有限公司
法定代表人：牛皓
注冊資本：25000萬元
企業類型：中外合資經營
經營范圍：鋅及其他稀有金屬、貴金屬產品、壓鑄鋅合金、熱鍍鋅合金以及其他鋅基合金的研制、開發、生產、加工銷售；銅、鉛、鎘等金屬以及其他金屬的綜合回收利用。
關聯方關系：云南銅業新星鋅合金有限公司是云銅集團間接參股公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
10、云南銅業優美科鋅合金有限公司
法定代表人：牛皓
注冊資本：25000萬元
企業類型：中外合資經營
經營范圍：鋅及其他稀有金屬、貴金屬產品、壓鑄鋅合金、熱鍍鋅合金以及其他鋅基合金的研制、開發、生產、加工銷售；銅、鉛、鎘等金屬以及其他金屬的綜合回收利用。
關聯方關系：云南銅業優美科鋅合金有限公司是云銅集團間接參股公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
11、云南星焰有色金屬股份有限公司
法定代表人：景永康
注冊資本：1000萬元
企業類型：股份有限公司
經營范圍：有色金屬采、選、冶及深加工；礦產品加工；生產經營硫酸；礦山技術咨詢及服務。
關聯方關系：云南星焰有色金屬股份有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團）控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
12、云南云銅鋅業股份有限公司
法定代表人：牛皓
注冊資本：18965.25萬元
企業類型：股份有限公司
經營范圍：鋅等有色金屬、稀貴金屬及深加工產品的研制、開發、生產、加工、銷售；液氧、氧氣、氮氣、氫氣等氣體產品的生產、經營；硫酸、硫酸銅、 無汞鋅粉、無氟、無氟鋅粉等化工產品及工藝美術品、選礦藥劑等產品的研制、開發、生產、加工、銷售；礦產品、醫用氧、鋅電解陰陽極板制造；冶金設備維修安裝、機械加工制造；冷作鉚焊制作、鍛造加工及熱處理。
關聯方關系：云南云銅鋅業股份有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團）控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
13、彌渡縣九頂山礦業有限公司
法定代表人：楊毓和
注冊資本：5000萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：有色金屬礦產勘探、采、選、冶深加工產品的生產、銷售，礦冶開發項目工程承包、技術咨詢、勞務輸出，倉儲，道路貨物運輸。
關聯方關系：彌渡縣九頂山礦業有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團）控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
14、玉溪飛亞礦業開發管理有限公司
法定代表人：韓睿
注冊資本：1000萬元
公司類型：有限責任公司
經營范圍：礦業開發項目管理，礦山生產經營綜合管理，礦山科技開發，咨詢服務；礦山工程施工總承包；商業貿易；建筑施工。（以上經營范圍中涉及國家專項審批的，憑有效的《許可證》、《資質證》開展生產經營）
關聯方關系：玉溪飛亞礦業開發管理有限責任公司與本公司受同一母公司控制的公司的子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。
15、昆明云銅桿業有限公司
法定代表人：陳勇
注冊資本：2600萬元
企業類型：有限責任公司
以上信息僅供參考
