銅陵有色金屬集團股份有限公司
關于召開 2008 年度第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次向特定對象非公開發行A股股票的方案須經本公司股東大會審議通過，并報中國證券監督管理委員會核準后方可實施。
銅陵有色金屬集團股份有限公司五屆十次董事會決定于2008年5月21日（星期三）召開公司2008年第一次臨時股東大會。
1、召集人：銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會。
2、本次會議的召開時間：
現場會議召開時間為：2008年5月21日下午 14：30。
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：
2008年5月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2008 年 5 月 20 日 15：00 至 2008 年 5 月 21 日
15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：安徽省銅陵市銅陵有色五松山賓館三樓大會議室。
4、股權登記日：2008年5月15日
5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：// www.cninfo.com .cn ）向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
7、提示公告：公司將于2008年5月16 日就本次臨時股東大會發布提示公告。
（二）會議審議事項：
議案一 審議《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》；
議案二 審議《關于向特定對象非公開發行股票方案的議案》；
議案二中議項 （1） 發行股票的種類和面值
議案二中議項 （2） 發行方式
議案二中議項 （3） 發行數量
議案二中議項 （4） 定價基準日和發行價格
議案二中議項 （5） 認購方式、已確定認購對象的認購
議案二中議項 （6） 鎖定期安排
議案二中議項 （7） 上市地點
議案二中議項 （8） 募集資金用途
議案二中議項 （9） 本次發行前滾存利潤的安排
議案二中議項 （10） 本次發行決議的有效期
議案三 審議《關于非公開發行股票涉及收購廈門紫金銅冠投資發展有
限公司35%股權關聯交易的議案》；
議案四 審議《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性報告》；
議案五 審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》；
議案六 審議《關于非公開發行股票對公司影響的議案》；
議案七 審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行
股票的具體事宜的議案》；
本次會議審議事項的有關內容請詳見公司董事會 2008-010 號決議公告和公司指定信息披露網站http：// www.cninfo.com .cn 上的公告。
本次股東大會就上述審議事項做出決議，必須經出席會議的有表決權股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會就上述議案第二、三、四項審議時，有利害關系的關聯股東須放棄在股東大會上對該等議項的投票權。
（三）本次會議出席對象
1、于2008 年 5 月 15 日下午3 點整A 股交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體A 股股東持有人；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（四）參加現場投票的股東的登記辦法
1、登記時間：欲出席會議的股東或授權代理人請在 2008 年 5 月 20 日上午 8：
30－11：00、下午14：30－17：00以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯系人，
進行會議登記。
2、登記方式：出席會議的股東請持本人的身份證明和股東帳戶卡以及持股證明；
股東代理人應持本人的身份證明、股東授權委托書、股東帳戶卡、持股證明及本人
的身份證明；法人股東應持有法定代表人證明書、持股證明、法定代表人的授權委
托書及本人的身份證明；
3、股東須以書面形式委托股東代理人，由委托人簽署或由其以書面正式委托的代理人簽署。如投票代理委托書由授權人代表委托人簽署，則該授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證手續。投票代理委托書和經過公證的授權書或授權文件必須在本次股東大會舉行前二十四小時交回本公司注冊地，方為有效。
（五）參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：// www.cninfo.com .cn ）參加網絡投票。但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種行使表決權，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次表決為準。
1、采用交易系統投票的投票程序
（1）本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2008 年 5 月21 日上午9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
（2）本次股東大會的投票代碼：360630，投票簡稱：“銅陵投票”
（3）股東投票的具體程序：
①買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1；以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
序號 議案內容 對應
申報價
100 總議案 100
1 審議《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》； 1.00
2 審議《關于向特定對象非公開發行股票方案的議案》； 2.00
（1） 發行股票的種類和面值 2.01
（2） 發行方式 2.02
（3） 發行數量 2.03
（4 ） 定價基準日和發行價格 2.04
（5） 認購方式、已確定認購對象的認購 2.05
（6） 鎖定期安排 2.06
（7） 上市地點 2.07
（8） 募集資金用途 2.08
（9） 本次發行前滾存利潤的安排 2.09
（10） 本次發行決議的有效期 2.10
3 審議《關于非公開發行股票涉及收購廈門紫金銅冠投資發展有 3.00
限公司35%股權關聯交易的議案》；
4 審議《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性報告》； 4.00
5 審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》； 5.00
6 審議《關于非公開發行股票對公司影響的議案》。 6.00
7 審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行 7.00
股票的具體事宜的議案》；
注：本次股東大會投票，對于議案100進行投票視為對所有議案表達相同意見；對于議案2中有多個需表決的子議案，2.00元代表對議案2下全部子議案進行表決，
2.01代表議2中子議案（1），2.02代表議2中子議案（2），依此類推。股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
③在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑤不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
2、采用互聯網系統的身份認證與投票程序
（1）股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的， 請登陸網址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日后即可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
（2）投資者進行投票的時間
本次股東大會網絡投票開始時間為 2008 年 5 月 20 日 15：00 至 2008 年 5 月 21
日15：00期間的任意時間，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
（3 ） 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 可 登 錄 網 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。
（六）聯系方式
1、登記地址：安徽省銅陵市長江西路有色大院內西樓銅陵有色公司董事會秘書
室
2、登記時間：2008年5月20日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00
3、書面回復地址：安徽省銅陵市長江西路有色大院內西樓
銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會秘書室
郵編：244001
電話：0562-2825090、2825029、2825077
傳真：0562-2825082
聯系人：何燕 章文
4、會議半天，出席會議人員食宿費用、交通費用及其他有關費用自理。
附：授權委托書
銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會
二OO八年五月五日
附件：
授權委托書
茲全權授權委托 先生 （女士）代我單位(個人)出席銅陵有色金屬集團股份
有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為本單位（本人）行使表決權。
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東帳號：
受托人簽名： 受托人身份帳號：
委托日期：
委托書有效期限：2008年 月 日
附注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋章位公章。
以上信息僅供參考
