證券代碼：000878　　　　　　　　　　 證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè)　　　　　　 公告編號(hào)：2008-30
　　
　　　　　　　　 云南銅業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會(huì)決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、重要提示：
　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更的提案。
　　二、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
　　1、會(huì)議召集人：云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)
　　2、會(huì)議時(shí)間：2008年6月27日上午9：30
　　3、會(huì)議地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路111號(hào)公司11樓會(huì)議室
　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　5、主持人：公司副董事長(zhǎng)楊超
　　6、本次會(huì)議通知于2008年5月31日發(fā)出。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、會(huì)議出席情況：
　　出席會(huì)議的總體情況：出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共7人，代表股份685917532股，占公司總股份的54.58％。
　　四、提案審議和表決情況：
　　1、審議通過(guò)了《公司董事會(huì)2007年年度報(bào)告》；
　　同意685524077股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的　　 99.94％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)393455股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.06％。
　　2、審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2007年年度報(bào)告》；
　　同意685524077股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的　　 99.94％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)393455股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.06％。
　　3、審議通過(guò)了《公司2007年度利潤(rùn)分配議案》；
　　結(jié)合公司情況，公司2007年未分配利潤(rùn)2,067,201,358.75 元，資本公積2,933,604,219.13 元，以2007年末的總股本1,256,688,800.00股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金2元，共計(jì)分派現(xiàn)金251,337,760元，剩余未分配利潤(rùn)留待以后分配。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
　　同意685346577股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的　　 99.92％；反對(duì)177500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.02％；棄權(quán)393455股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.06％。
　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
　　2008年，公司繼續(xù)聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司的審計(jì)中介機(jī)構(gòu)。
　　同意685740032股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)177500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.02％。
　　5、審議通過(guò)了《公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充預(yù)計(jì)的議案》。
　　公司關(guān)聯(lián)股東在表決時(shí)回避投票表決。同意3391232股，扣除回避表決股數(shù)后，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)95.03％；反對(duì) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)177500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的4.97％。
　　6、審議通過(guò)了《公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
　　公司關(guān)聯(lián)股東在表決時(shí)回避投票表決。同意3391232股，扣除回避表決的股數(shù)后，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)95.03％；反對(duì) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)177500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的4.97％。
　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選金永靜先生、史誼峰先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》；
　　（1）《關(guān)于補(bǔ)選金永靜先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》
　　同意685917532股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
　　（2）《關(guān)于補(bǔ)選史誼峰先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》
　　同意685917532股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選張新普先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
　　同意685917532股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
　　五、律師出具的法律意見(jiàn)：
　　云南上義律師事務(wù)所黃松、吳偉律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行了法律見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司2007年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
　　六、備查文件
　　1、 公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議及公告；
　　2、 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議及公告；
　　3、 云南上義律師事務(wù)所黃松、吳偉律師出具的《關(guān)于云南銅業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
　　
　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2008年6月27日
　　
　　
　　附：金永靜先生、史誼峰先生簡(jiǎn)歷
　　1、金永靜，男，漢族，中共黨員，1959年7月出生，籍貫山東陽(yáng)谷，大學(xué)學(xué)歷，1979年12月參加工作，1989年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，高級(jí)會(huì)計(jì)師。金先生歷任山東鋁業(yè)公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師，2002年1月－2005年11月，任山東鋁業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理（其中：1999年6月至今，任山東鋁業(yè)股份有限公司董事）；2005年11月－2007年6月，任山東鋁業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；2007年6月至2008年1月，任中國(guó)鋁業(yè)山東分公司副總經(jīng)理、山東鋁業(yè)公司黨委常委；2008年1月至今，任云銅集團(tuán)公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、黨委常委。
　　截至2008年6月27日，金永靜先生未持有本公司股票，也不存在因違反證券市場(chǎng)法律、行政法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》而受查處的情況。
　　2、史誼峰，男，漢族，中共黨員，1963年7月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)冶煉工程師。史先生1986年7月參加工作，1995年9月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，歷任原云南冶煉廠硫酸分廠廠長(zhǎng)助理、粗煉分廠副廠長(zhǎng)、生產(chǎn)處副處長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副總工程師。1998年至今任云南銅業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記。
　　截至2008年6月27日，史誼峰先生持有本公司股票9126股，為公司1998年上市時(shí)購(gòu)買的職工股和歷年送配累計(jì)的股票。史先生不存在因違反證券市場(chǎng)法律、行政法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》而受查處的情況。
　　3、張新普，男，漢族，中共黨員，1965年2月出生，籍貫云南祥云，大學(xué)學(xué)歷（2005年中央黨校函授學(xué)院法律專業(yè)）。張先生1983年7月參加工作，1997年2月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，高級(jí)工程師。張先生歷任大姚銅礦辦公室常務(wù)副主任、大姚銅礦二坑第一副坑長(zhǎng)、大姚銅礦井巷隊(duì)黨支部書記兼副隊(duì)長(zhǎng)、大姚銅礦一坑坑長(zhǎng)、楚雄礦冶股份公司二坑坑長(zhǎng)、楚雄礦冶股份公司坑口坑長(zhǎng)。2003年5月任楚雄礦冶股份公司副總經(jīng)理，2007年5月至今任楚雄礦冶股份公司總經(jīng)理。
　　張新普先生與本公司控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至2008年6月27日，張新普先生未持有本公司股票，也不存在因違反證券市場(chǎng)法律、行政法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》而受查處的情況。

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