第五屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云南銅業(yè)”或“公司”）第五屆董事會第二次會議通知于2010 年6 月26日由公司證券部以書面或郵件形式發(fā)出，會議于2010年6月30日下午14：30 分在昆明市人民東路111號公司11樓會議室準時召開，應(yīng)到董事11人，實到董事10人。董事沈南山先生因公務(wù)委托董事長楊超先生代表出席并表決，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，會議的召開合法有效。會議由董事長楊超先生主持，到會董事經(jīng)過充分討論，以書面表決的方式通過以下決議：

  一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于出資收購云南銅業(yè)營銷有限公司所持上海銅海經(jīng)貿(mào)有限公司股權(quán)的議案》。

  為減少管理層級，加強企業(yè)管理，推進營銷板塊整合工作，云南銅業(yè)擬出資1,240.443萬元收購云南銅業(yè)營銷有限公司所持上海銅海經(jīng)貿(mào)有限公司90%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅颇香~業(yè)持有上海銅海經(jīng)貿(mào)有限公司100%的股權(quán)。

  本次收購行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于出資收購云南銅業(yè)營銷有限公司所持北京云銅鑫晨貿(mào)易有限公司股權(quán)的議案》。

  為減少管理層級，加強企業(yè)管理，推進營銷板塊整合工作，云南銅業(yè)擬出資390.056萬元收購云南銅業(yè)營銷有限公司所持北京云銅鑫晨貿(mào)易有限公司80%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅颇香~業(yè)持有北京云銅鑫晨貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)。

  本次收購行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  三、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持蘭坪云礦銀業(yè)有限公司股權(quán)的議案》。

  鑒于蘭坪云礦銀業(yè)有限公司（以下簡稱“蘭坪云礦）資源條件及工藝技術(shù)的原因，經(jīng)蘭坪云礦股東間協(xié)商同意，以蘭坪云礦2009年12月31日的資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易，云南銅業(yè)擬出售持有的蘭坪云礦51％的股權(quán)。

  特此公告。

  云南銅業(yè)股份有限公司董事會

  二〇一〇年六月三十日