山東黃金礦業股份有限公司第三屆董事會第五十八次會議決議公告

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　　山東黃金52.28+0.781.51%公司(以下簡稱"山東黃金")第三屆董事會第五十八次會議(臨時)于2010年9月29日以通訊的形式召開。會議應參加董事9人，實參加會議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議以傳真方式進行表決，形成如下決議：

　　一、全票審議通過了《關于轉讓萊西與龍口兩宗土地使用權的議案》(關聯董事陳玉民、崔侖回避表決，其他7名董事全部同意)

　　公司所屬玲瓏金礦在萊西與龍口有兩宗土地，一直未用于生產經營。兩宗土地基本情況如下：

　　萊西轉運站，位于萊西市萊西火車站東側，(土地使用權證：萊西國土20010102)面積15709平方米，至2010年9月17日,剩余土地使用年限為40.03年。評估土地總地價：251.34萬元(大寫：貳佰伍拾壹萬叁仟肆佰元整)，土地用途為工業用地。

　　龍口轉運站，位于龍口市河北路(土地使用權證：龍口國土20010153)面積6174.6平方米，至2010年9月17日,剩余土地使用年限為38.47年。評估土地總地價：346.40萬元(大寫：人民幣叁佰肆拾陸萬肆仟元整)，土地用途為商住用地。

　　公司擬將上述兩宗土地按照評估價值共計597.74萬元轉讓給集團公司，付款方式為一次性付款。

　　獨立董事認為本項關聯交易定價客觀公允，協議內容公平合理，表決程序合法公正,符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和公司章程的規定，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2010年9月29日