山東黃金礦業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東黃金52.28+0.781.51%公司(以下簡稱"山東黃金")第三屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議(臨時(shí))于2010年9月29日以通訊的形式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加會(huì)議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以傳真方式進(jìn)行表決，形成如下決議：

　　一、全票審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓萊西與龍口兩宗土地使用權(quán)的議案》(關(guān)聯(lián)董事陳玉民、崔侖回避表決，其他7名董事全部同意)

　　公司所屬玲瓏金礦在萊西與龍口有兩宗土地，一直未用于生產(chǎn)經(jīng)營。兩宗土地基本情況如下：

　　萊西轉(zhuǎn)運(yùn)站，位于萊西市萊西火車站東側(cè)，(土地使用權(quán)證：萊西國土20010102)面積15709平方米，至2010年9月17日,剩余土地使用年限為40.03年。評估土地總地價(jià)：251.34萬元(大寫：貳佰伍拾壹萬叁仟肆佰元整)，土地用途為工業(yè)用地。

　　龍口轉(zhuǎn)運(yùn)站，位于龍口市河北路(土地使用權(quán)證：龍口國土20010153)面積6174.6平方米，至2010年9月17日,剩余土地使用年限為38.47年。評估土地總地價(jià)：346.40萬元(大寫：人民幣叁佰肆拾陸萬肆仟元整)，土地用途為商住用地。

　　公司擬將上述兩宗土地按照評估價(jià)值共計(jì)597.74萬元轉(zhuǎn)讓給集團(tuán)公司，付款方式為一次性付款。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)客觀公允，協(xié)議內(nèi)容公平合理，表決程序合法公正,符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2010年9月29日