四川西昌電力股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議于 2011 年 3 月 24 日至 2011 年 3 月 28 日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會董事 15 人，實際參會董 事 14 人，分別是：何永祥、古強、胡志忠、安旭源、楊博、邱永志、陳華明、 楊承斌、趙慶復(fù)、劉樅、杜德兵、林大熱、袁孝康、李云龍，董事呂必會由于工 作原因未能參加本次會議，書面授權(quán)委托董事陳華明代為行使表決權(quán)。會議的召 開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)會議審議，通過了以下議案：

　　一、關(guān)于對四川康西銅業(yè)有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案。

　　四川康西銅業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“康西銅業(yè)”)是本公司的對外投資 的參股公司，成立于 1996 年，主營業(yè)務(wù)為銅冶煉及加工，類型為有限責(zé)任公司， 注冊資本為 14,000 萬元，本公司持有 20.18%的股份。 2010 年末康西銅業(yè)總資 產(chǎn) 74,788.85 萬元，凈資產(chǎn) 21,502.25 萬元，2010 年實現(xiàn)營業(yè)收入 197,517.02 萬元，凈利潤 2,998.84 萬元。康西銅業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　股東名稱 　　出資額(萬元) 　　持股比例(%)

　　江西銅業(yè)股份有限公司 　　8 ,000 　　57.15

　　四川西昌電力股份有限公司 　　2,825 　　20.18

　　四川省民族投資公司 　　1,168 　　8.34

　　涼山州國有投資發(fā)展有限責(zé)任公司 　　1,115 　　7.96

　　甘孜州國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 　　892 　　6.37

　　合計 　　14,000 　　100.00

　　按照國家對老銅冶煉企業(yè)“限期選用先進(jìn)熔池熔煉生產(chǎn)工藝淘汰落后生產(chǎn)工 藝”的要求，康西銅業(yè)擬采用先進(jìn)的金峰爐強化熔煉工藝對現(xiàn)有工藝實施技術(shù)改 造，淘汰落后的鼓風(fēng)爐。改造后，生產(chǎn)工藝符合國家節(jié)能環(huán)保要求，生產(chǎn)能力由 目前的 3 萬噸/年提高到 5 萬噸/年。本次技改需新增投資額人民幣 29376 萬元， 新增投資額的 50%由各股東按股權(quán)比例以現(xiàn)金增加注冊資本金的方式來籌集，另 50%由康西銅業(yè)自籌解決。按公司持有康西銅業(yè)的 20.18%股份來計算，本項目 公司需出資 2964.0384 萬元。

　　公司根據(jù)以下因素決定同意參與康西銅業(yè)本次技改增資：①該技改項目具有 較好盈利能力和投資回收能力，抗風(fēng)險能力較強;②康西銅業(yè)的控股股東江西銅 業(yè)股份有限公司是國內(nèi)規(guī)模最大的銅業(yè)冶煉企業(yè)，具有較為明顯的技術(shù)、管理、 市場等方面的優(yōu)勢;③康西銅業(yè)是公司重要的用電大戶，參與本次技改增資，有 利于穩(wěn)定公司電力銷售端市場。

　　表決情況：15 票同意，通過本項議案。

　　二、關(guān)于同意實施內(nèi)部控制規(guī)范工作的議案。

　　根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系自2011年1月1日起在 境內(nèi)外同時上市的公司施行，自2012年1月1日起在上海證券交易所、深圳證券交 易所主板上市公司施行;在此基礎(chǔ)上，擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行，同 時鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。根據(jù)監(jiān)管部門要求，公司作為2011年上市公 司內(nèi)部控制規(guī)范試點單位，準(zhǔn)備開展內(nèi)部控制規(guī)范工作。

　　董事會同意公司實施內(nèi)部控制規(guī)范工作。實施該項工作對于進(jìn)一步規(guī)范公司 管理、提高財務(wù)報告及相關(guān)信息披露的準(zhǔn)確性和及時性、增強公司風(fēng)險防范能力、 促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展有著重要的現(xiàn)實意義。

　　表決情況：15 票同意，通過本項議案。