本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2010年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將“收購塔吉克斯坦ZGC金礦及開發(fā)項(xiàng)目”中尚未使用的55，252.72萬元資金(已轉(zhuǎn)入ZGC公司NRA賬戶的5，614.29萬元不作變更)和“補(bǔ)充流動資金”尚未使用的25，530.82萬元資金(含利息)，合計(jì)80，783.54萬元(含利息)進(jìn)行變更，投入到“紫金銅業(yè)有限公司20萬噸銅冶煉項(xiàng)目”。為規(guī)范該項(xiàng)目募集資金管理，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)及《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》，本公司決定在項(xiàng)目實(shí)施層面簽署三方監(jiān)管協(xié)議。

　　作為20萬噸銅冶煉項(xiàng)目的實(shí)施主體，本公司下屬全資子公司紫金銅業(yè)有限公司(以下簡稱“甲方”)于2011年7月18日與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上杭縣支行(以下簡稱“乙方”)及本公司保薦人安信證券股份有限公司(以下簡稱“丙方”)簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

　　一、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡稱“專戶”)，賬號為13740101040010333，該專戶僅用于甲方“紫金銅業(yè)有限公司20萬噸銅冶煉項(xiàng)目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丙方作為紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及本公司制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人徐榮健、趙斐可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料;乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月(每月 5 日前，遇節(jié)假日順延)向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　　六、甲方一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過5，000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，甲方應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

　　十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告

　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一一年七月十九日