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浙江有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議于2019年9月16日下午在浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)解放路386號公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際到會董事9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。會議由半數(shù)以上董事共同推舉董事朱張泉先生主持本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
會議選舉朱張泉先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年，自董事會通過之日起計算。
2、審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會提名、薪酬與考核委員會成員的議案》。
會議選舉劉國健先生、鄧川先生、金剛先生為第七屆董事會提名、薪酬與考核委員會委員，其中劉國健先生為主任委員。委員任期三年，自董事會通過之日起計算。
會議選舉鄧川先生、范順科先生、陳東先生為第七屆董事會審計委員會委員，其中鄧川先生為主任委員。委員任期三年，自董事會通過之日起計算。
會議選舉范順科先生、劉國健先生、朱張泉先生為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中范順科先生為主任委員。委員任期三年，自董事會通過之日起計算。
同意聘任王盛先生、董志強先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自董事會通過之日起計算。
同意聘任陳仁慶女士擔任公司內(nèi)部審計部負責人，主持公司內(nèi)部審計部工作，任期三年，自董事會通過之日起計算。
朱張泉，男，中國國籍，1967年10月出生，中共黨員。歷任海亮集團有限公司采購部經(jīng)理、總裁助理，浙江海亮股份有限公司副總經(jīng)理，浙江海亮銅管道有限公司董事長兼總經(jīng)理，浙江海亮股份有限公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任浙江海博小額貸款股份有限公司(股票代碼：831199)董事長、海亮集團有限公司董事，2016年8月至今任公司董事長、總經(jīng)理。
朱張泉先生系公司實際控制人馮海良先生妻弟，與公司董事蔣利民先生屬舅甥關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
朱張泉先生具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
王盛，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1969年4月出生，大學本科，工程師。曾任江蘇太倉銅材廠副總經(jīng)理、上海龍陽精密復合銅管有限公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、江西耐樂銅業(yè)有限公司總經(jīng)理等職。現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司副總經(jīng)理。
王盛先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；(2)被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；(6)因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。
王盛先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截止到目前，王盛先生持有本公司股票289,125股，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，王盛先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
董志強，男，中國國籍，黨員，1969年12月出生，本科學歷，工程師、高級經(jīng)濟師。曾任金龍精密銅管集團股份有限公司、上海龍陽精密復合銅管有限公司生產(chǎn)主管，上海龍昂國際貿(mào)易有限公司副經(jīng)理，江蘇倉環(huán)銅業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，金龍精密銅管集團股份有限公司副總裁。現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司副總經(jīng)理。
董志強先生先后獲得多次地市級、省部級、國家級“五一勞動獎?wù)?rdquo;，其參與完成的“銅管高效短流程技術(shù)裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”獲得國家科學進步二等獎。
董志強先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；(2)被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；(6)因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。
董志強先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截止到目前，董志強先生未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，董志強先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
陳東，男，中國國籍，1968年11月生，本科學歷，高級會計師。曾任諸暨市湄池供銷社主辦會計，浙江海亮股份有限公司總會計師、董事、財務(wù)總監(jiān)，香港海亮銅貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，海亮集團財務(wù)有限責任公司財務(wù)負責人兼財務(wù)計劃部經(jīng)理，現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)、浙江海博小額貸款股份有限公司(股票代碼：831199)董事、海亮集團財務(wù)有限責任公司監(jiān)事長。
陳東先生持有公司1.75%的股份，與持有公司百分之五以上的股東及本公司實際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
陳東先生具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
錢自強，男，中國國籍，1985年12月生，本科學歷。2008年6月進入浙江海亮股份有限公司工作，曾任公司證券事務(wù)代表、明康匯生態(tài)農(nóng)業(yè)集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、董事會秘書。
錢自強先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；(2)被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；(6)因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。
錢自強先生持有本公司股票100,000股，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
錢自強先生具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
陳仁慶，中國國籍，1978年2月生，大學本科。陳仁慶女士是中國注冊會計師，擁有中級會計師職稱，曾任湖北八峰藥化股份有限公司財務(wù)部主管會計、湖北同興會計師事務(wù)所高級審計員、北京潤豐投資集團有限公司財務(wù)部主管會計、北京地鐵海通新維投資有限公司財務(wù)部主管。現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司審計部負責人。
陳仁慶女士持有本公司股票40,000股，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
陳仁慶女士具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
朱琳，女，中國國籍，1980年12月生，大學本科。2003年7月進入浙江海亮股份有限公司工作，現(xiàn)任本公司職工代表監(jiān)事、證券事務(wù)代表。
朱琳女士未持有公司的股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
朱琳女士具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
